本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向子公司江苏广谦电子有限公司（以下简称“江苏广谦”）增资，现将有关情况公告如下：
2024年10月25日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1466号），赞同公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行价格为11.16元/股，向不特定合格投资者公开发行3,565.00万股（超额配售选择权全额行使后），共募集资金总额397,854,000.00元，扣除发行费用45,942,462.64元（不含增值税）后，募集资金净额为351,911,537.36元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了容诚验字[2024]215Z0045号及容诚验字[2024]215Z0054号验资报告。
为规范公司广泛征集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和公司制定的《募集资金管理制度》有关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与兴业证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。
根据募集资金的使用计划，公司募投项目“新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产50万平方米刚性线路板项目）”选址为江苏省东台市经济开发区东区五路89号，实施主体为子公司江苏广谦。这次募集资金到位后，公司将通过向江苏广谦增资的方式投入，增资金额25,570.30万元,增资后江苏广谦注册资本由10,000万元增加为35,570.30万元。
单双面、柔性、多层、高密度互连积层板(HDI)电路板、表面贴装及新 型电子元器件、端子连接器装置的生产、研发、加工及销售；金属结
构件生产、加工及销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国 家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路货物运输(除 危险品及爆炸物品);普通货物仓储服务(不含危险品);企业管理咨询 (除投资咨询)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经 营活动)
本次增资是基于募投项目的建设需要，有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用安排，符合公司的发展的策略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
2024年12月24日，公司召开独立董事2024年第一次专门会议，独立董事认为：公司依照《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中披露的募集资金用途，将相应的募集资金通过向子公司江苏广谦增资的方式投入募投项目，符合《北京证券交易所上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等有关法律和法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。同意本议案并同意提交公司董事会审议。
2024年12月24日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，赞同公司使用募集资金向子公司江苏广谦增资以实施募投项目。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金向子公司江苏广谦增资以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议、审计委员会审议通过，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该事项符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定法律法规的要求，符合《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》中披露的募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。
1.《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；2.《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；3.《昆山万源通电子科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》；